【公告】競國董事會決議召開109年股東常會相關事宜

日 期:2020年03月27日

公司名稱:競國 (6108)

主 旨:競國董事會決議召開109年股東常會相關事宜

發言人:蔡政宏

說 明:

1.董事會決議日期:109/03/27

2.股東會召開日期:109/06/16

3.股東會召開地點:新北巿板橋區大觀路三段240號(崑崙公園活動中心)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一O八年度營業報告。

(2)監察人審查一O八年度財務報表、營業報告書及盈餘分配議案報告。

(3)一O八年度背書保證辦理情形報告。

(4)一O八年度資金貸與辦理情形報告。

(5)一O八年度轉投資大陸地區投資情形報告。

(6)一O八年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

(7)修訂「董事會議事規範」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一O八年度財務報表暨營業報告書案。

(2)本公司一O八年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/18

11.停止過戶截止日期:109/06/16

12.其他應敘明事項:

(1)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,

行使期間:自109年5月16日起至109年6月13日止。

(2)受理股東提案期間:自109年4月10日起至109年4月20日止。

受理股東提案場所:新北巿樹林區俊英街84巷6號。