【公告】立隆電董事會決議召開股東常會相關事宜

日 期：2023年03月23日

公司名稱：立隆電 (2472)

主 旨：立隆電董事會決議召開股東常會相關事宜

發言人：張真卿

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/23

2.股東會召開日期:112/06/21

3.股東會召開地點:立隆電子工業股份有限公司一樓會議室

(台中市大里區國光路一段147號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告書。

(2)一一一年度審計委員會審查報告書。

(3)一一一年度員工及董監酬勞分派情形。

(4)國內無擔保轉換公司債執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一一年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

解除董事競業限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/23

12.停止過戶截止日期:112/06/21

13.其他應敘明事項:

(1)本公司國內第三次無擔保轉換公司債停止轉換期間為112/04/23~112/06/21，

債券持有人如擬申請轉換，最遲應於112/04/21前向往來證券商辦理轉換手

續(因最後過戶日112/04/22(星期六)為假日)。

(2)受理股東提案及作業流程：

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

本公司擬訂於民國112年4月14日起至民國112年4月24日止受理股東以書面方

式提案，凡有意提案之股東務請於民國112年4月24日17時前送達並敘明聯絡

人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。

請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：立隆電子工業股份有限公司(地址：台中市大里區國光路一段147號)

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間: 自民國112年5月20日起

至民國112年6月18日止(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司，

網址:http://www.stockvote.com.tw)