【公告】立隆電董事會修正召開股東常會相關事宜

日 期：2021年05月12日

公司名稱：立隆電 (2472)

主 旨：立隆電董事會修正召開股東常會相關事宜

發言人：張真卿

說 明：

1.董事會決議日期:110/05/12

2.股東會召開日期:110/06/23

3.股東會召開地點:立隆電子工業股份有限公司一樓會議室

(台中市大里區國光路一段147號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○九年度營業報告書。

(2)一○九年度監察人查核報告書。

(3)一○九年度員工及董監酬勞分派情形。

(4)國內無擔保轉換公司債發行及執行情形報告。

(5)私募有價證券實際辦理情形。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○九年度營業報告書及財務報表案。

(2)一○九年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(3)本公司擬辦理私募現金增資案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/25

11.停止過戶截止日期:110/06/23

12.其他應敘明事項:

(1)本公司國內第二次及第三次無擔保轉換公司債停止轉換期間為110/4/25~110/6/23。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間: 自民國110年5月22日起至民

國110年6月20日止(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司，

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