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【公告】立積111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
日 期：2022年05月26日
公司名稱：立積 (4968)
主 旨：立積111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
發言人：鄧維康
說 明：
1.發生變動日期:111/05/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
一、董事：
(1)馬代駿
(2)王是琦
(3)王青華
(4)鄧維康
二、獨立董事：
(1)溫志宏
(2)張江林
(3)馬嘉應
4.舊任者簡歷:
一、董事：
(1)馬代駿/立積電子股份有限公司董事長暨執行長
(2)王是琦/立積電子股份有限公司總經理
(3)王青華/立積電子股份有限公司董事
(4)鄧維康/立積電子股份有限公司研發資深副總
/美國AEGIS LINK CORP.董事
二、獨立董事：
(1)溫志宏/東海大學電機工程學系教授
(2)張江林/立積電子股份有限公司獨立董事
(3)馬嘉應/東吳大學會計學系專任教授
/旺旺友聯產物保險(股)公司董事(法人代表)
/尚志半導體(股)公司董事
/尚志精密化學(股)公司董事
/益安生醫股份有限公司獨立董事
/鼎翰科技(股)公司獨立董事
/力達控股(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
一、董事：
(1)馬代駿
(2)王是琦
(3)王青華
(4)鄧維康
(5)劉慈祥
二、獨立董事：
(1)溫志宏
(2)張江林
(3)馬嘉應
(4)盧文祥
6.新任者簡歷:
一、董事 :
(1)馬代駿/立積電子股份有限公司董事長暨執行長
(2)王是琦/立積電子股份有限公司總經理
(3)王青華/立積電子股份有限公司董事
(4)鄧維康/立積電子股份有限公司研發資深副總
/美國AEGIS LINK CORP.董事
(5)劉慈祥/立積電子股份有限公司副總
二、獨立董事 :
(1)溫志宏/東海大學電機工程學系專任教授
(2)張江林/立積電子股份有限公司獨立董事
(3)馬嘉應/東吳大學會計學系專任教授
/旺旺友聯產物保險(股)公司董事(法人代表)
/益安生醫股份有限公司獨立董事
/鼎翰科技(股)公司獨立董事
/力達控股(股)公司獨立董事
(4)盧文祥/盧文祥律師事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:全面改選。
9.新任者選任時持股數:
一、董事 :
(1)馬代駿 2,720,540股
(2)王是琦 3,606,757股
(3)王青華 0股
(4)鄧維康 587,409股
(5)劉慈祥 562,109股
二、獨立董事 :
(1)溫志宏 0股
(2)張江林 0股
(3)馬嘉應 0股
(4)盧文祥 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/24 ~ 111/05/23
11.新任生效日期:111/05/26
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項:無。
