【公告】立積111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

日 期:2022年05月26日

公司名稱:立積 (4968)

主 旨:立積111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

發言人:鄧維康

說 明:

1.發生變動日期:111/05/26

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):自然人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

一、董事:

(1)馬代駿

(2)王是琦

(3)王青華

(4)鄧維康

二、獨立董事:

(1)溫志宏

(2)張江林

(3)馬嘉應

4.舊任者簡歷:

一、董事:

(1)馬代駿/立積電子股份有限公司董事長暨執行長

(2)王是琦/立積電子股份有限公司總經理

(3)王青華/立積電子股份有限公司董事

(4)鄧維康/立積電子股份有限公司研發資深副總

/美國AEGIS LINK CORP.董事

二、獨立董事:

(1)溫志宏/東海大學電機工程學系教授

(2)張江林/立積電子股份有限公司獨立董事

(3)馬嘉應/東吳大學會計學系專任教授

/旺旺友聯產物保險(股)公司董事(法人代表)

/尚志半導體(股)公司董事

/尚志精密化學(股)公司董事

/益安生醫股份有限公司獨立董事

/鼎翰科技(股)公司獨立董事

/力達控股(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

一、董事:

(1)馬代駿

(2)王是琦

(3)王青華

(4)鄧維康

(5)劉慈祥

二、獨立董事:

(1)溫志宏

(2)張江林

(3)馬嘉應

(4)盧文祥

6.新任者簡歷:

一、董事 :

(1)馬代駿/立積電子股份有限公司董事長暨執行長

(2)王是琦/立積電子股份有限公司總經理

(3)王青華/立積電子股份有限公司董事

(4)鄧維康/立積電子股份有限公司研發資深副總

/美國AEGIS LINK CORP.董事

(5)劉慈祥/立積電子股份有限公司副總

二、獨立董事 :

(1)溫志宏/東海大學電機工程學系專任教授

(2)張江林/立積電子股份有限公司獨立董事

(3)馬嘉應/東吳大學會計學系專任教授

/旺旺友聯產物保險(股)公司董事(法人代表)

/益安生醫股份有限公司獨立董事

/鼎翰科技(股)公司獨立董事

/力達控股(股)公司獨立董事

(4)盧文祥/盧文祥律師事務所主持律師

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿。

8.異動原因:全面改選。

9.新任者選任時持股數:

一、董事 :

(1)馬代駿 2,720,540股

(2)王是琦 3,606,757股

(3)王青華 0股

(4)鄧維康 587,409股

(5)劉慈祥 562,109股

二、獨立董事 :

(1)溫志宏 0股

(2)張江林 0股

(3)馬嘉應 0股

(4)盧文祥 0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/05/24 ~ 111/05/23

11.新任生效日期:111/05/26

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。

16.其他應敘明事項:無。