【公告】立碁董事會決議召開111年股東常會

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日 期:2022年03月21日

公司名稱:立碁 (8111)

主 旨:立碁董事會決議召開111年股東常會

發言人:黃冠甄

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/21

2.股東會召開日期:111/06/09

3.股東會召開地點:新北市樹林區博愛街238號(本公司)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

第一案:110年度營業報告

第二案:審計委員會查核110年度決算表冊報告

第三案:員工酬勞及董監酬勞分派情形報告

第四案:赴大陸投資執行狀況報告

6.召集事由二、承認事項:

第一案:承認110年度決算表冊案

第二案:承認110年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

第一案:修訂本公司「公司章程」案

第二案:修訂本公司「股東會議事規則」案

第三案:修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/11

12.停止過戶截止日期:111/06/09

13.其他應敘明事項:無