【公告】立益董事會決議召開111年股東常會日期及相關事宜

日 期：2022年03月22日

公司名稱：立益 (1443)

主 旨：立益董事會決議召開111年股東常會日期及相關事宜

發言人：蘇東榮

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/22

2.股東會召開日期:111/06/15

3.股東會召開地點:本公司總公司活動中心(桃園市平鎮區雙福路一段65號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:(1)、110年度營業狀況報告

(2)、監察人審查110年度決算表冊暨合併決算表冊報告

(3)、110年度背書保證金額及資金貸與他人金額情形報告

(4)、廢止本公司原「董事會議事規則」並重新訂定「董事會議

事規範」

6.召集事由二、承認事項:(1)、本公司110度決算表冊暨合併決算表冊案

(2)、本公司110年度盈虧撥補議案

7.召集事由三、討論事項:(1)、變更本公司名稱暨修訂本公司「公司章程」部份條文

(2)、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文

(3)、修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文

(4)、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文

(5)、修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文

(6)、廢止本公司原「股東會議事規則」並重新訂定「股東會議

事規則」

(7)、廢止本公司原「董事及監察人選舉辦法」並重新訂定「董

事選任程序」

8.召集事由四、選舉事項:改選全體董事(含獨立董事)案

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案,提請 討論案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:110/04/17

12.停止過戶截止日期:110/06/15

13.其他應敘明事項:辦理現場過戶者，請於110年4月15日(星期五)下午4時30分前駕

臨本公司股務代理機構元富證券股務代理部辦理(地址：台北市光復北路11巷35號

地下1樓，電話：(02)27686668)，掛號郵寄者，則以110年4月16日郵戳日期為憑。