【公告】立德董事會決議召開股東常會日期及相關事項

日 期：2022年03月21日

公司名稱：立德 (3058)

主 旨：立德董事會決議召開股東常會日期及相關事項

發言人：吳敏娟

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/21

2.股東會召開日期:111/06/24

3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷138號7樓

（本公司如因受疫情之影響，而需變更股東會開會地點時，擬授權董事長

全權處理之，並於公開資訊觀測站之重大訊息公告）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 一一○年度營業報告

(2) 審計委員會查核一一○年度決算表冊報告

(3) 股東常會通過以私募方式辦理現金增資發行普通股於

剩餘期限內不繼續辦理報告

6.召集事由二、承認事項:

(1) 一一○年度營業報告書及財務報表案

(2) 一一○年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司『公司章程』案

(2) 修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案

(3) 修訂本公司『取得或處分資產作業程序』案

(4) 擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/26

12.停止過戶截止日期:111/06/24

13.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定受理股東以書面方式提案，受理期

間自民國111年4月11日起至111年4月21日止，受理處所為立德電子股份有限

公司(地址：新北市新店區寶橋路235巷138號8樓)。