【公告】立德董事會決議召開股東常會日期及相關事項(增列議案)

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日 期:2021年05月11日

公司名稱:立德 (3058)

主 旨:立德董事會決議召開股東常會日期及相關事項(增列議案)

發言人:吳敏娟

說 明:

1.董事會決議日期:110/05/11

2.股東會召開日期:110/06/23

3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷138號7樓

(本公司如因受疫情之影響,而需變更股東會開會地點時,擬授權董事長

全權處理之,並於公開資訊觀測站之重大訊息公告)

4.召集事由一、報告事項:

(1) 一○九年度營業報告

(2) 審計委員會查核一○九年度決算表冊報告

(3) 資本公積配發現金情形報告

(4) 修訂本公司『道德行為準則』報告

5.召集事由二、承認事項:

(1) 一○九年度營業報告書及財務報表案

(2) 一○九年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司『董事選舉辦法』案

(2) 修訂本公司『公司章程』案 (增列)

(3) 擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案 (增列)

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/25

11.停止過戶截止日期:110/06/23

12.其他應敘明事項:無