【公告】立凱-KY董事會決議召開109年股東常會相關事宜

日 期：2020年01月10日

公司名稱：立凱-KY (5227)

主 旨：立凱-KY董事會決議召開109年股東常會相關事宜

發言人：朱瑞陽

說 明：

1.董事會決議日期:109/01/10

2.股東會召開日期:109/04/10

3.股東會召開地點:住都大飯店-祥福廳

(桃園市桃園區桃鶯路398號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司2019年度(108年)營業報告

(2)本公司2019年度(108年)審計委員會查核報告

(3)本公司2019年度(108年)健全營運計畫執行情形報告

(4)本公司2019年私募普通股辦理情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司2019年度(108年)營業報告書與財務報表案

(2)本公司2019年度(108年)虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案

(2)修訂本公司「背書保證作業辦法」案

7.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選本公司董事案

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止之限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/02/11

11.停止過戶截止日期:109/04/10

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

民國108年虧損撥補案待董事會決議後公告

14.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，

得以書面向本公司提出股東常會議案，內容如下：

(1)提案格：持有已發行股份總數百分之一以上之股東。

(2)提案規定：提案限一項並以300字為限(包括理由及標點符號)，提案

超過一項或300字者均不列入議案。

(3)受理期間：自2020年2月3日起至2020年2月13日下午五點止，受理股東

就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於2月13日下午五點前提出

並敘明姓名、戶號、身分證字號、電話、回覆地址，以備董事會備查及

回覆審查結果，現場或郵件均以於受理期間內送達者為限，並請於信封

封面上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送。

(4)受理地點：台灣立凱電能科技股份有限公司財務部(地址：桃園市桃園區

大林里興華路2之1號，電話：03-3255207)。

(5)如有股東逾越本公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會之

議案，勿庸再送董事會審查。

(6)其餘未盡事宜，爰依公司法等相關法令辦理，詳細受理提案內容，以本

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