【公告】穎漢董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日 期：2022年03月22日

公司名稱：穎漢 (4562)

主 旨：穎漢董事會決議召開111年股東常會相關事宜

發言人：黃國章

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/22

2.股東會召開日期:111/06/14

3.股東會召開地點:南台灣創新園區(地址：台南市安南區工業二路31號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業報告書。

(2)一一○年度審計委員會查核報告書。

(3)一一○年股東會通過私募普通股辦理情形報告。

(4)一一○年度增資健全營運計劃辦理情形及執行成效報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一○年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一○年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(2)辦理私募普通股票案。

8.召集事由四、選舉事項:

增選本公司董事及獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事競業行為之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/16

12.停止過戶截止日期:111/06/14

13.其他應敘明事項:

1.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於

民國111年4月8日起至民國111年4月18日止受理股東就本次股東常會之提案，

凡有意提案之股東務請於民國111年4月18日17時前送(寄)達並敘明聯絡人及聯

絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案

函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：穎漢科技股份有限公司(本公司財務部)，台南市安南區科技一路50號。

2.股東得以電子方式行使表決權，其行使方法載明於股東會召集通知，

請依相關規定辦理。