【公告】穎崴董事會決議召開112年股東常會(新增議案)

中央社

日 期：2023年05月04日

公司名稱：穎崴 (6515)

主 旨：穎崴董事會決議召開112年股東常會(新增議案)

發言人：陳紹焜

說 明：

1.董事會決議日期:112/05/04

2.股東會召開日期:112/06/21

3.股東會召開地點:高雄市楠梓區加昌路600號(楠梓科技產業園區莊敬堂)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告 。

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)111年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5)修正「永續發展實務守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)解除新任董事競業禁止限制案。

(2)修正本公司「股東會議事規則」案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/23

12.停止過戶截止日期:112/06/21

13.其他應敘明事項:

受限公告固定格式，本公司股東會議程依序如下：

一、報告事項

二、承認事項

三、選舉事項

四、討論事項

五、臨時動議

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