【公告】穎崴董事會決議召開110年股東常會

日 期：2021年03月19日

公司名稱：穎崴 (6515)

主 旨：穎崴董事會決議召開110年股東常會

發言人：李振昆

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/19

2.股東會召開日期:110/06/22

3.股東會召開地點:高雄市左營區崇德路801號(蓮潭會館)會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告。

(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告 。

(3)109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)109年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5)修訂「道德行為準則」案。

(6)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)109年度營業報告書及財務報表案。

(2)109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「董事選任程序」案。

(2)修訂「股東會議事規則」案。

(3)修訂「資金貸與他人及背書保證管理辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)增選董事二席(含獨立董事一席)案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/24

11.停止過戶截止日期:110/06/22

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上

股份之股東，得向本公司提出股東常會議案及董事候選人名單。本公司擬訂於

民國110年4月17日起至民國110年4月27日止每日上午9時至下午5時【郵寄者以

受理期間內寄(送)達為憑，並請於信封上加註『股東會提案函件』或『股東會

董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理。

(2)本公司受理股東提案之審查標準，除有下列情事之一者外，股東所提議案，

董事會應列為議案：

a.該議案非股東會所得決議者。

b.提名股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。

c.該議案於公告受理期間外提出者。

d.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

※ a.~d. 上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，

董事會仍得列入議案。

(3)本公司受理提名之審查標準，除有下列情事之一者外，應將其列入董事

候選人名單：

a.提名股東於公告受理期間外提出。

b.提名股東於停止股票過戶時，持股未達百分之一。

c.提名人數超過董事應選名額。

d.提名股東未敘明被提名人姓名、學歷及經歷。

(4)受理方式：書面。受理股東提案處所：穎崴科技股份有限公司財務部

地址：高雄市楠梓加工區第二園區創意南路68號，電話：07-361-0999。