【公告】程泰一一○年度股東常會重要決議

日 期:2021年08月20日

公司名稱:程泰 (1583)

主 旨:一一○年度股東常會重要決議

發言人:林廷霜

說 明:

1.股東常會日期:110/08/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認一○九年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認一○九年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

當選名單如下:

董 事:楊丞鈞

董 事:楊德生

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除新任董事及其代表人競業限制案。

(2)通過修訂「董事選舉辦法」案。

(3)通過修訂「股東會議事規則」案。

7.其他應敘明事項:無