【公告】程泰一一○年度股東常會重要決議
日 期:2021年08月20日
公司名稱:程泰 (1583)
主 旨:一一○年度股東常會重要決議
發言人:林廷霜
說 明:
1.股東常會日期:110/08/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一○九年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一○九年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
當選名單如下:
董 事:楊丞鈞
董 事:楊德生
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事及其代表人競業限制案。
(2)通過修訂「董事選舉辦法」案。
(3)通過修訂「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無