【公告】程泰董事會決議召集110年股東常會事宜

日 期：2021年03月17日

公司名稱：程泰 (1583)

主 旨：程泰董事會決議召集110年股東常會事宜

發言人：陳碧蓮

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/17

2.股東會召開日期:110/06/16

3.股東會召開地點:台中市西屯區科園路38號（中科分公司二樓會議室）

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○九年度營業報告書。

(2)一○九年度審計委員會審查報告書。

(3)一○九年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)一○九年度盈餘分配現金股利及資本公積發放現金情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一○九年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認一○九年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「股東會議事規則」案。

(2)修訂「董事選舉辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)補選董事二席案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/18

11.停止過戶截止日期:110/06/16

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第一七二條之一及第一九二條之一規定，自民國110年4月9日起至110年4

月19日止受理持有1%以上股東書面提案及提名董事候選人名單。受理處所：台中市西

屯區工業區五路十三號(程泰機械股份有限公司財務部)。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月15日至110年

6月13日止。