【公告】科風110年股東常會重要決議事項

日 期:2021年07月15日

公司名稱:科風 (3043)

主 旨:科風110年股東常會重要決議事項

發言人:馮雪美

說 明:

1.股東常會日期:110/07/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(2)通過修訂「董事選舉辦法」部分條文案。

(3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(4)通過和解案請求分攤賠償金額案。

7.其他應敘明事項:無。