【公告】科風董事會決議以視訊輔助方式召開111年股東常會(增列議案)

日 期:2022年05月11日

公司名稱:科風 (3043)

主 旨:科風董事會決議以視訊輔助方式召開111年股東常會(增列議案)

發言人:馮雪美

說 明:

1.董事會決議日期:111/05/11

2.股東會召開日期:111/06/27

3.股東會召開地點:新北市中和區中山路二段311號2樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

,請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業報告。

(2)審計委員會審查本公司110年度決算表冊報告。

(3)本公司及子公司資金貸與報改善情形告。

(4)本公司背書保證改善情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司110年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」修訂案。

(2)本公司「股東會議事規則」修訂案。

(3)本公司減資彌補虧損案。(增列)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/29

12.停止過戶截止日期:111/06/27

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第 192條之 1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股

份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。

i.受理股東提案時間:111年4月15日至111年4月25日 。

ii.受理股東提案處所:本公司財務部(地址:新北市中和區連城路246

號9樓)。

iii.受理方式:提案限一項並以300字為限,提案股東應親自或委託他

人出席股東常會,並參與該項議案討論。郵寄者請以掛號郵件於111年

4月25日16時前寄達本公司,並請於信封封面上加註『股東會提案函件

』字樣。

(2)召開視訊輔助股東會相關說明:

i.本公司視訊輔助股東會依公司法第 172-2條及公開發行股票公司股務

處理準則(下稱股務處理準則)第二章之二規定等相關規定辦理。

ii.本次股東會視訊輔助部分係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司

(下稱集保公司)提供之平台,並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議

作業要點、問答集及操作說明等文件,請參閱集保公司網頁(網址:

https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/

402897967d841dba017e8eea7fc5009c。)

iii.股東以視訊方式參與股東會者,視為親自出席。

iv.股東欲以視訊方式參與者,應自111年5月28日起,至遲於股東會二

日前(111/6/24前),於集保公司股東e票通平台

(網址:https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html。)辦理註

冊及登記;徵求人或受託代理人,欲以視訊方式參與會議者,應填寫

徵求人及受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書,並於111年5月

28日起至111年6月24日下午四時前,送達本公司股務代理機構-中國信

託商業銀行股份有限公司代理部(地址:台北市中正區重慶南路一段83號

3樓)辦理登記,並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。

v.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人,欲親自出席實

體股東會者,應於股東會開會二日前,以與登記相同之方式撤銷登記;

逾期撤銷者,僅得以視訊方式參與股東會。

vi.股東以書面或電子方式行使表決權後,欲以視訊方式參與股東會,應

於股東會開會二日前,以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權

之意思表示;逾期撤銷者,以書面或電子方式行使之表決權為準。

vii.股東以書面或電子方式行使表決權後,未撤銷其意思表示,並以視訊

方式參與股東會者,除臨時動議外,不得再就原議案行使表決權或對原議

案提出修正或對原議案之修正行使表決權。

viii.股東委託代理人出席股東會者,除股務處理準則或公司法另有規定外

,不得再出席股東會。股東委託代理人出席股東會者,委託書送達公司後,

股東欲以視訊方式參與股東會,應於股東會開會二日前,以書面向本公司為

撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以委託代理人出席行使之表決權為準。

ix.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中,因天災、事變或其他不

可抗力情事,致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙,且扣除以視訊方

式出席股東會之出席股數後,出席股份總數未達股東會決議之法定定額,致

使會議無法續行時,本公司訂於111年7月1日9時00分於(地點為新北市中和

區中山路二段311號2樓)延期或續行集會,列載於原定股東會停止過戶之股

東名冊之股東有權出席股東會,不再重新寄發開會通知。

x.若發生前項股東會須延期或續行集會情事,本公司將於公開資訊觀測站發

布重大訊息。

xi.其餘未盡事宜,請參照股務處理準則及相關規定。