【公告】科誠111年股東常會召開日期、地點及召集事由
日 期:2022年03月23日
公司名稱:科誠 (4987)
主 旨:111年股東常會召開日期、地點及召集事由
發言人:陳美蘭
說 明:
1.董事會決議日期:111/03/23
2.股東會召開日期:111/06/22
3.股東會召開地點:台北市和平東路三段63號4樓之2(升級商務中心-敦南遠企館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告案;(2)110年度審計委員會審查報告案;
(3)110年度員工及董事酬勞分派情形報告案。
6.召集事由二、承認事項:(1) 110年度營業報告書及財務報表案(2)110年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:(1)110年度盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四、選舉事項:選任第十一屆董事(含獨立董事)。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/24
12.停止過戶截止日期:111/06/22
13.其他應敘明事項:無。