【公告】科誠110年股東常會重要決議事項

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日 期:2021年08月27日

公司名稱:科誠 (4987)

主 旨:科誠110年股東常會重要決議事項

發言人:陳美蘭

說 明:

1.股東常會日期:110/08/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認109年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

本次股東常會無此決議事項。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認109年營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

本次股東常會無此決議事項。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過109年度盈餘轉增資發行新股案

通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

7.其他應敘明事項:無。