【公告】科誠110年股東常會召開日期、地點及召集事由增列議案

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日 期:2021年05月05日

公司名稱:科誠 (4987)

主 旨:科誠110年股東常會召開日期、地點及召集事由增列議案

發言人:陳美蘭

說 明:

1.董事會決議日期:110/05/05

2.股東會召開日期:110/06/17

3.股東會召開地點:瓏山林台北中和飯店(新北市中和區中正路631號)。

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告案;

(2)109年度審計委員會審查報告案;

(3)109年度員工及董事酬勞分派情形報告案。

(4)修訂董事會議事規則報告(新增)

5.召集事由二、承認事項:

(1)109年度營業報告書及財務報表案;

(2)109年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)109年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)修訂資金貸與他人作業程序(新增)

(3)修訂股東會議事規則(新增)

(4)修訂董事選舉辦法(新增)

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/19

11.停止過戶截止日期:110/06/17

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無