【公告】科誠110年第一次董事會重大決議事項

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日 期:2021年03月25日

公司名稱:科誠 (4987)

主 旨:110年第一次董事會重大決議事項

發言人:陳美蘭

說 明:

1.事實發生日:110/03/25

2.公司名稱:科誠股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司110年第一次董事會重大決議事項如下:

(1)承認109年度營業報告書及財務報告。

(2)通過109年度員工及董事酬勞分別為新台幣640萬元及320萬元,且採現金

方式發放此酬勞。

(3)通過109年度盈餘分派普通股股利新台幣8,820萬元;每股配發現金股利新台幣2元

及股票股利新台幣1.5元。

(4)通過109年度盈餘轉增資發行新股378萬股,按除權基準日股東名簿記載之股東持有

股份比例轉增資派發股票股利,即每仟股無償配發150股。

(5)核准110年度股東常會於6月17日(四)上午9時整在瓏山林台北中和飯店(新北市中和區

中正路631號)召開。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。