【公告】科懋110年股東常會重要決議事項

日 期：2021年05月21日

公司名稱：科懋 (6496)

主 旨：科懋110年股東常會重要決議事項

發言人：陳銘策

說 明：

1.股東常會日期:110/05/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務決算表冊案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

(一)董事當選名單如下:

董事 陳澤民

董事 張鴻仁

董事 劉慧貞(益世華投資股份有限公司代表人)

董事 陳佳琳(益世華投資股份有限公司代表人)

董事 李滿祥(億元投資股份有限公司代表人)

董事 蔡碧珠

董事 黃湘民(榮金營造工程股份有限公司代表人)

董事 楊肇欽

(二)獨立董事當選名單如下:

獨立董事 蔡淑梨

獨立董事 張春雄

獨立董事 王英洲

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(二)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」為「董事選舉辦法」並修正部份條文案

(三)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(四)解除新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公開資訊觀測站股東會議案決議情形。

報告事項：

(一)本公司一○九年度營業報告。

(二)監察人審查一○九年度決算表冊報告。

(三)一○九年度員工及董監酬勞分派情形報告案。