【公告】科懋董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日 期：2022年03月09日

公司名稱：科懋 (6496)

主 旨：科懋董事會決議召開111年股東常會相關事宜

發言人：陳銘策

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/09

2.股東會召開日期:111/05/30

3.股東會召開地點:南港軟體育成中心447會議室 (台北市南港區三重路19-11號E棟4樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告案。

(3)110年度員工及董監酬勞分配情形報告案。

(4)本公司110年度庫藏股執行情形報告案。

(5)修訂本公司「誠信經營守則」報告案。

(6)修訂本公司「道德行為準則」報告案。

(7)修訂本公司「永續發展實務守則」報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認110年度營業報告書及財務決算表冊案。

(2)承認110年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)本公司發行111年度第一次限制員工權利新股案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/01

12.停止過戶截止日期:111/05/30

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案期間：自民國111年03月21日至民國111年03月31日17時止。

(2)受理提案地點：

科懋生物科技股份有限公司財務處(地址：台北市南港區園區街3號14樓之6)。

(3)若於受理提案期間無股東提案者，毋庸再行召開董事會。