【公告】科懋董事會決議召開110年股東常會相關事宜

日 期:2021年02月02日

公司名稱:科懋 (6496)

主 旨:科懋董事會決議召開110年股東常會相關事宜

發言人:陳銘策

說 明:

1.董事會決議日期:110/02/02

2.股東會召開日期:110/05/21

3.股東會召開地點:南港軟體育成中心447會議室 (台北市南港區三重路19-11號E棟4樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告。

(2)監察人審查109年度決算表冊報告案。

(3)109年度員工及董監酬勞分配情形報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認109年度營業報告書及財務決算表冊案。

(2)承認109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」為「董事選舉辦法」並修正部份條文案。

(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/03/23

11.停止過戶截止日期:110/05/21

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案期間:自民國110年03月12日至民國110年03月22日17時止。

(2)受理提案地點:

科懋生物科技股份有限公司財務處(地址:台北市南港區園區街3號14樓之6)。

(3)若於受理提案期間無股東提案者,毋庸再行召開董事會。