【公告】科嶠變更110年股東常會召開地點

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日 期:2021年05月17日

公司名稱:科嶠 (4542)

主 旨:科嶠變更110年股東常會召開地點

發言人:葉步章

說 明:

1.董事會決議日期:110/03/16

2.股東會召開日期:110/06/07

3.股東會召開地點:桃園市龜山區明興街308號(本次變更)

4.召集事由一、報告事項:

(1) 109年度營業報告。

(2) 審計委員會審核109年度決算表冊報告。

(3) 109年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1) 109年度營業報告書及財務報表案。

(2) 109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「股東會議事規則」部份條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/09

11.停止過戶截止日期:110/06/07

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

(1)依證券交易法第26條之2規定,對於持有本公司股票未滿1,000股之股東,

其股東常會之召集通知,將以公告方式為之。

(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自110年5月8日至

110年6月4日止,請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」

股東會電子投票平台,依相關說明投票。【網 址:https:// www.stockvote.com.tw】

(3)受理股東提案及提名期間:自民國110年3月31日起至110年4月9日16時止受理提案,

受理處所:科嶠工業股份有限公司管理部,桃園市龜山區明興街308號,聯絡人及

電話:黃小姐 03-3591777。

(4)原召開地點桃園市龜山區公所山頂里集會場所因應新冠肺炎疫情採取不出借

場地措施,故本公司變更股東常會開會地點。