【公告】科定第九屆董事及獨立董事改選當選名單

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日 期:2021年09月01日

公司名稱:科定 (6655)

主 旨:科定第九屆董事及獨立董事改選當選名單

發言人:林大政

說 明:

1.發生變動日期:110/09/01

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:曹憲章/科定企業(股)公司 董事長

董事:黃天化

董事:林大政/科定企業(股)公司 執行副總

董事:曹雅琳/科定企業(股)公司 特助

獨立董事:鄭淳仁/陞達科技(股)公司 總經理

獨立董事:鄭宏輝/明達會計師事務所 所長

獨立董事:楊浩銘/凱裕織品有限公司 負責人

4.舊任者簡歷:

董事:曹憲章

員邦室內裝修設計(股)公司總經理

科定企業(股)公司創辦人

董事:黃天化

立暐工程有限公司負責人

科定企業(股)公司創辦人

董事:林大政

聲寶(股)公司板橋廠品檢工程師

亞旭電腦(股)公司IPQC課長

科定企業(股)公司執行副總

董事:曹雅琳

科定企業(股)公司特助

獨立董事:鄭淳仁

台灣證券交易所上市部副組長

陞達科技股份有限公司總經理

陞達科技股份有限公司董事

安集科技股份有限公司獨立董事

桓鼎股份有限公司獨立董事

獨立董事:鄭宏輝

勤業眾信會計師事務所審計部副理

資誠會計師事務所審計服務部經理

台灣亞德諾半導體股份有限公司財務部亞太區內部稽核經理

第一聯合會計師事務所審計部協理

中山聯合會計師事務所會計師

正大聯合會計師事務所會計師

明達會計師事務所所長

華上生技醫藥股份有限公司獨立董事

獨立董事:楊浩銘

凱裕織品有限公司負責人

5.新任者職稱及姓名:

董事:洲定投資有限公司 代表人:曹憲章

/科定企業(股)公司 董事長

董事:黃天化

董事:洲定投資有限公司 代表人:林大政

/科定企業(股)公司 執行副總

董事:洲定投資有限公司 代表人:曹雅琳

/科定企業(股)公司 特助

獨立董事:鄭淳仁/陞達科技(股)公司 總經理

獨立董事:鄭宏輝/明達會計師事務所 所長

獨立董事:楊浩銘/凱裕織品有限公司 負責人

6.新任者簡歷:

董事:洲定投資有限公司 代表人:曹憲章

員邦室內裝修設計(股)公司總經理

科定企業(股)公司創辦人

董事:黃天化

立暐工程有限公司負責人

科定企業(股)公司創辦人

董事:洲定投資有限公司 代表人:林大政

聲寶(股)公司板橋廠品檢工程師

亞旭電腦(股)公司IPQC課長

科定企業(股)公司執行副總

董事:洲定投資有限公司 代表人:曹雅琳

科定企業(股)公司特助

獨立董事:鄭淳仁

台灣證券交易所上市部副組長

陞達科技股份有限公司總經理

陞達科技股份有限公司董事

安集科技股份有限公司獨立董事

桓鼎股份有限公司獨立董事

獨立董事:鄭宏輝

勤業眾信會計師事務所審計部副理

資誠會計師事務所審計服務部經理

台灣亞德諾半導體股份有限公司財務部亞太區內部稽核經理

第一聯合會計師事務所審計部協理

中山聯合會計師事務所會計師

正大聯合會計師事務所會計師

明達會計師事務所所長

華上生技醫藥股份有限公司獨立董事

獨立董事:楊浩銘

凱裕織品有限公司負責人

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:洲定投資有限公司 代表人:曹憲章 9,678,665股

董事:黃天化 3,347,000股

董事:洲定投資有限公司 代表人:林大政 691,785股

董事:洲定投資有限公司 代表人:曹雅琳 3,658,480股

獨立董事:鄭淳仁 0股

獨立董事:鄭宏輝 0股

獨立董事:楊浩銘 0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/12/24 ~ 112/12/23

11.新任生效日期:110/09/01 ~ 113/08/31

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

16.其他應敘明事項:無