【公告】科定民國111年股東常會召開日期及召集事由

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日 期:2022年03月29日

公司名稱:科定 (6655)

主 旨:科定民國111年股東常會召開日期及召集事由

發言人:林大政

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/29

2.股東會召開日期:111/06/30

3.股東會召開地點:本公司台北物流中心

(新北市新莊區新樹路649巷1號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

,請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.110年度營業報告。

2.110年度審計委員會查核報告。

3.110年度員工及董事酬勞分派情形報告。

4.110年度盈餘分派現金股利情形報告。

5.以資本公積發放現金情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.本公司110年度財務報表及營業報告書案。

2.本公司110年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂「取得或處分資產處理程序」案。

2.修訂「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/05/02

12.停止過戶截止日期:111/06/30

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上

股份之股東,得向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字

為限。

本公司擬訂於民國111年4月15日至4月25日止,受理股東就本次

股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國111年4月25日17時前

送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會回覆是否列為議案結果。

(一)受理期間:111年4月15日至4月25日,上午9點至下午5點。

(二)受理地點:新北市三重區光復路二段69號16樓股務部,

電話:(02)2296-3999。