【公告】科妍109年股東常會重要決議事項

日 期：2020年06月22日

公司名稱：科妍 (1786)

主 旨：科妍109年股東常會重要決議事項

發言人：韓開程

說 明：

1.股東常會日期:109/06/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司108年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司108年度營業報告書及財務

報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事九席(含獨立董事三席)案。

(1)董事當選名單如下:

韓開程、楊明恭、楊李淑蘭、韓臺偉、曜亞國際股份有限公司代表人黃介青及潘宗衛

等6席。

(2)獨立董事當選名單如下:

雷祖綱、陳榮朝及陳水聰等3席。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。

(2)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(3)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。

(4)通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。

(5)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。

(6)通過解除新任董事競業之限制案。

7.其他應敘明事項:無。