【公告】禾昌111年股東常會全面改選董事當選名單

日 期:2022年06月10日

公司名稱:禾昌 (6158)

主 旨:禾昌111年股東常會全面改選董事當選名單

發言人:詹朝貴

說 明:

1.發生變動日期:111/06/10

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:

陳可宣

凱芯資本股份有限公司

捷喬聯股份有限公司

景美溪資本股份有限公司

獨立董事:

簡世材

林翰飛

林育雅

4.舊任者簡歷:

董事:

陳可宣:禾昌興業股份有限公司董事長

凱芯資本股份有限公司:禾昌興業股份有限公司董事

捷喬聯股份有限公司:禾昌興業股份有限公司董事

景美溪資本股份有限公司:禾昌興業股份有限公司董事

獨立董事:

簡世材:禾昌興業股份有限公司獨立董事

林翰飛:華威國際科技顧問股份有限公司合夥人、策略長

林育雅:霈昇聯合會計師事務所會計師

5.新任者職稱及姓名:

董事:

陳可宣

凱芯資本股份有限公司

捷喬聯股份有限公司

景美溪資本股份有限公司

獨立董事:

簡世材

林翰飛

林育雅

6.新任者簡歷:

董事:

陳可宣:禾昌興業股份有限公司董事長

凱芯資本股份有限公司:禾昌興業股份有限公司董事

捷喬聯股份有限公司:禾昌興業股份有限公司董事

景美溪資本股份有限公司:禾昌興業股份有限公司董事

獨立董事:

簡世材:禾昌興業股份有限公司獨立董事

林翰飛:華威國際科技顧問股份有限公司合夥人、策略長

林育雅:霈昇聯合會計師事務所會計師

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

陳可宣:628,427股

凱芯資本股份有限公司:1,971,500股

捷喬聯股份有限公司:2,040,000股

景美溪資本股份有限公司:2,085,500股

獨立董事:

簡世材:0股

林翰飛:25,000股

林育雅:0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/05~111/06/04

11.新任生效日期:111/06/10

12.同任期董事變動比率:全面改選,不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選,不適用。

14.同任期監察人變動比率:全面改選,不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。

16.其他應敘明事項:無。