【公告】禾昌110年股東常會召開相關事宜

日 期：2021年03月16日

公司名稱：禾昌 (6158)

主 旨：禾昌一一○年股東常會召開相關事宜

發言人：詹朝貴

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/16

2.股東會召開日期:110/06/04

3.股東會召開地點:桃園市桃園區興華路9號

4.召集事由一、報告事項:

(1)報告一○九年度董事及員工酬勞金額、發放方式及對象。

(2)報告一○九年度營業狀況。

(3)審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。

(4)報告本公司赴大陸投資概況。

(5)報告本公司一○九年度背書保證辦理情形。

(6)修訂「董事會議事辦法」報告。

(7)修訂「道德行為準則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一○九年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認一○九年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司擬發行限制員工權利新股案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/06

11.停止過戶截止日期:110/06/04

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:無。