【公告】禾昌董事會決議事項

日 期：2025年11月04日

公司名稱：禾昌 (6158)

主 旨：禾昌董事會決議事項

發言人：詹朝貴

說 明：

1.事實發生日:114/11/04

2.公司名稱:禾昌興業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:經本公司114/11/04董事會決議通過

(一)、通過本公司114年度第3季合併財務報告案。

(二)、通過本公司之孫公司-達昌電子科技（蘇州）有限公司執行董事委派案。

(三)、通過訂定本公司基層員工範圍案。

(四)、通過本公司「內部控制制度中薪工循環」部分條文增訂案。

(五)、通過本公司「內部控制制度中內部稽核制度」部分條文增訂案。

(六)、通過本公司115年度內部稽核計畫。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。