【公告】禾伸堂董事會決議召開111年股東常會

日 期：2022年03月09日

公司名稱：禾伸堂 (3026)

主 旨：禾伸堂董事會決議召開111年股東常會

發言人：黃建融

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/09

2.股東會召開日期:111/05/27

3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段91巷17號7樓（珠寶大樓7樓會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（一）110年度營業報告

（二）審計委員會查核報告

（三）110年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告

（四）110年度盈餘發放現金股利報告

（五）修訂「企業社會責任實務守則」及「企業社會責任政策」報告

6.召集事由二、承認事項:

（一）110年度營業報告書及財務報表案

（二）110年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

（一）修訂「公司章程」案

（二）修訂「取得或處分資產處理程序」

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/03/29

12.停止過戶截止日期:111/05/27

13.其他應敘明事項:無