【公告】福邦證董事會決議增列110年股東常會會議召集事由及變更股東常會開會地點

·1 分鐘 (閱讀時間)

日 期:2021年05月06日

公司名稱:福邦證 (6026)

主 旨:福邦證董事會決議增列110年股東常會會議召集事由及變更股東常會開會地點

發言人:朱室澄

說 明:

1.董事會決議日期:110/05/06

2.股東會召開日期:110/06/30

3.股東會召開地點:台北市忠孝西路一段6號7樓B會議室(變更後)

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告。

(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。

(3)109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)109年度盈餘分派現金股利情形報告。(新增)

(5)109年股東常會通過之私募無擔保轉換公司債辦理情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)109年度營業報告書及財務報表案。

(2)109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)盈餘轉增資發行新股案。(新增)

(2)擬以私募方式辦理國內無擔保轉換公司債案。

(3)修正「董事選任程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:補選一席董事案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。

10.停止過戶起始日期:110/05/02

11.停止過戶截止日期:110/06/30

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無