【公告】福邦證董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日 期：2022年01月21日

公司名稱：福邦證 (6026)

主 旨：福邦證董事會決議召開111年股東常會相關事宜

發言人：朱室澄

說 明：

1.董事會決議日期:111/01/21

2.股東會召開日期:111/06/30

3.股東會召開地點:台北市濟南路一段2之1號3樓A會議室(台大校友會館)

4.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告。

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:(1)110年度營業報告書及財務報表案。

(2)110年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。

10.停止過戶起始日期:111/05/02

11.停止過戶截止日期:111/06/30

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

尚未經董事會決議

14.其他應敘明事項:110年度盈餘分配情形，將於股東常會開會40日前另行公告。