【公告】福華董事會決議召開111年股東常會

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日 期:2022年03月07日

公司名稱:福華 (8085)

主 旨:董事會決議召開111年股東常會

發言人:林逸倫

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/07

2.股東會召開日期:111/06/27

3.股東會召開地點:本公司(新北市三峽區中正路一段393號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)一一○年度大陸地區投資報告。

(4)一一○年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(5)本公司「永續發展實務守則」訂定情形報告。

(6)股東提案狀況報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一○年度營業報告書及財務報告案。

(2)承認一一○年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)擬解除董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事二席案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/04/29

11.停止過戶截止日期:111/06/27

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:NA

14.其他應敘明事項:

(1)依公司法172之1規定,持有本公司股份總數百分之一以上股份

之股東,得以書面向本公司就本次股東常會提出議案。

(2)凡符合資格欲辦理之股東,請於111年4月19日起至111年4月29日下午五點止,

送(寄)達本公司財務處(地址:新北市三峽區中正路一段393號)。

郵寄者,信封請加註「股東會提案函件」字樣,以掛號函件寄送,逾期恕不受理。