【公告】福懋109年6月19日股東常會改選董事

日 期：2020年06月19日

公司名稱：福懋 (1434)

主 旨：福懋109年6月19日股東常會改選董事

發言人：李敏章

說 明：

1.發生變動日期:109/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事。

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)台灣化學纖維股份有限公司(代表人:王文淵)

(2)鎧福興業股份有限公司(代表人:謝式銘)

(3)台灣化學纖維股份有限公司(代表人:洪福源)

(4)台灣化學纖維股份有限公司(代表人:呂文進)

(5)台灣化學纖維股份有限公司(代表人:李敏章)

(6)台灣化學纖維股份有限公司(代表人:蔡天玄)

(7)財團法人彰化縣私立賴樹旺社會福利慈善事業基金會(代表人:李滿春)

(8)謝明德

(9)鄭優(獨立董事)

(10)王弓(獨立董事)

(11)郭家琦(獨立董事)

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)台灣化學纖維股份有限公司(代表人:王文淵)

(2)鎧福興業股份有限公司(代表人:謝式銘)

(3)台灣化學纖維股份有限公司(代表人:洪福源)

(4)台灣化學纖維股份有限公司(代表人:呂文進)

(5)台灣化學纖維股份有限公司(代表人:李敏章)

(6)台灣化學纖維股份有限公司(代表人:蔡天玄)

(7)財團法人彰化縣私立賴樹旺社會福利慈善事業基金會(代表人:李滿春)

(8)謝明德

(9)林聖忠(獨立董事)

(10)郭年雄(獨立董事)

(11)郭家琦(獨立董事)

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿改選

7.新任者選任時持股數:

(1)台灣化學纖維股份有限公司(代表人：王文淵、洪福源、呂文進、李敏章、蔡天玄)

持有630,022,431股

(2)鎧福興業股份有限公司(代表人:謝式銘)持有113,000股

(3)財團法人彰化縣私立賴樹旺社會福利慈善事業基金會(代表人：李滿春)

持有4,151,942股

(4)謝明德持有15,548,068股

(5)林聖忠(獨立董事)持有0股

(6)郭年雄(獨立董事)持有0股

(7)郭家琦(獨立董事)持有3,000股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/23~109/06/22

9.新任生效日期:109/06/19

10.同任期董事變動比率:屆期任滿全面改選，故不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:屆期任滿全面改選，故不適用。

12.同任期監察人變動比率:設置審計委員會替代監察人，故不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

14.其他應敘明事項:本公司改選董事席次11人(含獨立董事3人)，並於股東常會後召開

董事會推選王文淵、謝式銘、林聖忠3人為常務董事，並由常務董事

中互選王文淵續任董事長，謝式銘續任副董事長。