【公告】福懋董事會決議召開股東常會相關事宜

中央社

日 期：2023年03月03日

公司名稱：福懋 (1434)

主 旨：福懋董事會決議召開股東常會相關事宜

發言人：李敏章

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/03

2.股東會召開日期:112/06/16

3.股東會召開地點:雲林縣斗六市石榴路317號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業報告。

(2)審計委員會查核本公司111年度決算表冊報告。

(3)本公司分派111年度員工及董事酬勞報告。

(4)本公司分派111年度現金股利報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)為依法提出本公司111年度決算表冊，請 承認案。

(2)為依法提出本公司111年度盈餘分派之議案，請 承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)為擬修正本公司章程，請 公決案。

8.召集事由四、選舉事項:為本公司董事任期將屆滿，請依法改選案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/18

12.停止過戶截止日期:112/06/16

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1、192條之1及本公司「董事選舉辦法」第5條規定，訂定自112年

4月10日起至4月19日止於本公司股務組受理股東提案、董事提名。地址：台北市

敦化北路201號後棟1樓。電話：02-2718-9898。

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