【公告】福懋科111年股東常會改選董事

日 期:2022年06月24日

公司名稱:福懋科 (8131)

主 旨:福懋科111年股東常會改選董事

發言人:張憲正

說 明:

1.發生變動日期:111/06/24

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人): 法人董事、獨立董事及自然人董事。

3.舊任者職稱及姓名:

(1)福懋興業(股)公司(代表人:王文淵)

(2)福懋興業(股)公司(代表人:李敏章)

(3)福懋興業(股)公司(代表人:陳祐明)

(4)南亞科技(股)公司(代表人:李培瑛)

(5)南亞科技(股)公司(代表人:蘇林慶)

(6)張憲正

(7)謝明達

(8)福懋興業(股)公司(代表人:缺額)

(9)鄭優(獨立董事)

(10)沈慧雅(獨立董事)

(11)莊烋真(獨立董事)

4.舊任者簡歷:

(1)福懋興業(股)公司代表人王文淵:本公司董事長

(2)福懋興業(股)公司代表人李敏章:福懋興業(股)公司總經理

(3)福懋興業(股)公司代表人陳祐明:南亞科技(股)公司副總經理

(4)南亞科技(股)公司代表人李培瑛:南亞科技(股)公司總經理

(5)南亞科技(股)公司代表人蘇林慶:南亞科技(股)公司執行副總經理

(6)張憲正:本公司執行副總經理

(7)謝明達:裕懋興業(股)公司、裕毛屋企業(股)公司董事長

(8)福懋興業(股)公司代表人(缺額)

(9)鄭優:本公司獨立董事,台塑石化(股)公司獨立董事、鏡電視(股)公司董事長。

(10)沈慧雅:本公司獨立董事,中華航空(股)公司薪酬委員。

(11)莊烋真:本公司獨立董事,互動國際數位(股)公司獨立董事。

5.新任者職稱及姓名:

(1)福懋興業(股)公司(代表人:王文淵)

(2)南亞科技(股)公司(代表人:李培瑛)

(3)福懋興業(股)公司(代表人:李敏章)

(4)蘇林慶

(5)張憲正

(6)南亞科技(股)公司(代表人:吳志祥)

(7)南亞科技(股)公司(代表人:陳祐明)

(8)福懋興業(股)公司(代表人:李建寬)

(9)鄭優(獨立董事)

(10)沈慧雅(獨立董事)

(11)莊烋真(獨立董事)

6.新任者簡歷:

(1)福懋興業(股)公司代表人王文淵:財團法人中華民國紡織業拓展會董事長

(2)南亞科技(股)公司代表人李培瑛:南亞科技(股)公司總經理

(3)福懋興業(股)公司代表人李敏章:福懋興業(股)公司總經理

(4)蘇林慶:南亞科技(股)公司執行副總經理

(5)張憲正:本公司執行副總經理

(6)南亞科技(股)公司代表人吳志祥:南亞科技(股)公司副總經理

(7)南亞科技(股)公司代表人陳祐明:南亞科技(股)公司副總經理

(8)福懋興業(股)公司代表人李建寬:福懋興業(股)公司副總經理

(9)鄭優:本公司獨立董事,台塑石化(股)公司獨立董事、鏡電視(股)公司董事長。

(10)沈慧雅:本公司獨立董事,中華航空(股)公司薪酬委員。

(11)莊烋真:本公司獨立董事,互動國際數位(股)公司獨立董事。

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)福懋興業(股)公司(代表人:王文淵)持有135,686,472股。

(2)南亞科技(股)公司(代表人:李培瑛)持有141,511,000股。

(3)福懋興業(股)公司(代表人:李敏章)持有135,686,472股。

(4)蘇林慶持有0股。

(5)張憲正持有139,983股。

(6)南亞科技(股)公司(代表人:吳志祥)持有141,511,000股。

(7)南亞科技(股)公司(代表人:陳祐明)持有141,511,000股。

(8)福懋興業(股)公司(代表人:李建寬)持有135,686,472股。

(9)鄭優(獨立董事)持有0股。

(10)沈慧雅(獨立董事)持有0股。

(11)莊烋真(獨立董事)持有0股。

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/20 ~ 111/06/19

11.新任生效日期:111/06/24

12.同任期董事變動比率:屆期任滿全面改選,故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:屆期任滿全面改選,故不適用。

14.同任期監察人變動比率:已設置審計委員會替代監察人,故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。

16.其他應敘明事項:無。