【公告】福懋油董事會決議召開110年股東常會事宜

日 期：2022年03月25日

公司名稱：福懋油 (1225)

主 旨：福懋油董事會決議召開110年股東常會事宜

發言人：郭中儀

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/25

2.股東會召開日期:111/06/23

3.股東會召開地點:台中市大肚區沙田路一段453號(本公司辦公大樓會議室)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業報告書。

(2)一一○年度審計委員會查核報告書。

(3)一一○年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)本公司背書保證辦理情形報告。

(5)本公司會計政策變動報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一○年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表案。

(2)一一○年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:本公司董事改選案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事(含獨立董事)及其法人董事代表人競業禁止之

限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/25

12.停止過戶截止日期:111/06/23

13.其他應敘明事項:

受理股東提案之作業流程：

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於

111年4月17日起至111年4月27日止受理股東就本次股東常會之提案，凡

有意提案之股東務請於111月4月27日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，

以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，

以掛號函件寄送。

受理處所：台中市大肚區沙田路一段453號。