【公告】祥碩董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日 期：2022年03月14日

公司名稱：祥碩 (5269)

主 旨：祥碩董事會決議召開111年股東常會相關事宜

發言人：林哲偉

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/14

2.股東會召開日期:111/06/09

3.股東會召開地點:仲信商務會館會議室(新北市新店區中興路三段219-2號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一○年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。

(3)本公司一一○年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司一一○年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一○年度決算表冊案。

(2)本公司一一○年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「董事選舉辦法」修訂案。

(2)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/11

12.停止過戶截止日期:111/06/09

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定受理股東提案之期間及處所如下:

受理提案期間:111/04/01~111/04/11

受理提案及提名處所:祥碩科技股份有限公司財會部(新北市新店區民權路115號6樓)