【公告】神隆109年股東常會變更開會地點

中央社
·1 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2020年05月15日

公司名稱：神隆 (1789)

主 旨：神隆109年股東常會變更開會地點

發言人：盧麗安

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/20

2.股東會召開日期:109/06/30

3.股東會召開地點:台南市善化區環東路二段20號

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4.召集事由一、報告事項:

(一)本公司民國108年度營業報告

(二)本公司審計委員會審查民國108年度決算表冊報告

(三)民國108年度員工及董事酬勞分派情形報告

(四)修訂本公司「董事會議事規範」案

5.召集事由二、承認事項:

(一)本公司民國108年度營業報告書及財務報表

(二)本公司民國108年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「公司章程」案

(二)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案

(三)修訂本公司「股東會議事規則」案

(四)許可解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/05/02

11.停止過戶截止日期:109/06/30

12.其他應敘明事項:

(1)因應新冠疫情防範作業更改股東常會開會地點。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自109/05/30起至

109/06/27止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，

依相關說明投票。

網址:www.stockvote.com.tw

(3)其他詳細資訊請查詢相關公告。

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