【公告】神達代子公司神達數位(股)公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日 期：2023年02月24日

公司名稱：神達 (3706)

主 旨：代子公司神達數位(股)公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人：何繼武

說 明：

1.董事會決議日期:112/02/24

2.股東會召開日期:112/04/10

3.股東會召開地點:桃園市龜山區文化二路202號1樓114會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告

(2)監察人查核報告

(3)111年度員工及董監事酬勞分派情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案

(2)111年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:改選董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:解除董事競業之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:112/03/12

11.停止過戶截止日期:112/04/10

12.其他應敘明事項:

依公司法規定，訂定自112年3月3日起至112年3月13日止

於台北市內湖區堤頂大道二段187號11樓本公司股務處受理股東提案。