【公告】神達代子公司神達數位(股)公司股東常會改選董事及監察人

日 期:2023年04月10日

公司名稱:神達 (3706)

主 旨:代子公司神達數位(股)公司股東常會改選董事及監察人

發言人:何繼武

說 明:

1.發生變動日期:112/04/10

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、法人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事:

神達投資控股(股)公司 代表人:何繼武

神達投資控股(股)公司 代表人:苗豐強

神達投資控股(股)公司 代表人:張樂群

監察人:

資豐投資(股)公司 代表人:楊香芸

4.舊任者簡歷:

董事:

神達投資控股(股)公司 代表人:何繼武/神達數位(股)公司 董事長

神達投資控股(股)公司 代表人:苗豐強/神達數位(股)公司 董事

神達投資控股(股)公司 代表人:張樂群/神達數位(股)公司 董事

監察人:

資豐投資(股)公司 代表人:楊香芸/神達數位(股)公司 監察人

5.新任者職稱及姓名:

董事:

神達投資控股(股)公司 代表人:何繼武

神達投資控股(股)公司 代表人:苗豐強

神達投資控股(股)公司 代表人:張樂群

監察人:

資豐投資(股)公司 代表人:楊香芸

6.新任者簡歷:

董事:

神達投資控股(股)公司 代表人:何繼武/神達數位(股)公司 董事長

神達投資控股(股)公司 代表人:苗豐強/神達數位(股)公司 董事

神達投資控股(股)公司 代表人:張樂群/神達數位(股)公司 董事

監察人:

資豐投資(股)公司 代表人:楊香芸/神達數位(股)公司 監察人

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7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿,全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:

神達投資控股(股)公司 代表人:何繼武/103,099,000股

神達投資控股(股)公司 代表人:苗豐強/103,099,000股

神達投資控股(股)公司 代表人:張樂群/103,099,000股

監察人:

資豐投資(股)公司 代表人:楊香芸/1,000股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/03/30~112/03/29

11.新任生效日期:112/04/10

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。