【公告】神盾代重要子公司乾瞻科技股份有限公司董事會代行股東會重要決議事項

日 期：2025年06月23日

公司名稱：神盾 (6462)

主 旨：代重要子公司乾瞻科技股份有限公司董事會代行股東會重要決議事項

發言人：李宜平

說 明：

1.股東常會日期:114/06/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「公司章程」部份條文

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除董事競業禁止限制案

(2)通過訂定「股東會議事規則」

(3)通過訂定「董事及監察人選任程序」

(4)通過訂定「董事會議事規範」

(5)通過修訂「取得或處分資產處理程序」

(6)通過修訂「資金貸與他人作業程序」

(7)通過修訂「背書保證作業程序」

(8)通過訂定「股東會議事規則」

7.其他應敘明事項:依公司法128-1條規定，政府或法人股東一人所組織之

公司股東會職權由董事會行使。