【公告】神基112年股東會決議解除董事競業之限制案

日 期:2023年05月29日

公司名稱:神基 (3005)

主 旨:神基112年股東會決議解除董事競業之限制案

發言人:黃明漢

說 明:

1.股東會決議日:112/05/29

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:蔡豐賜

董事:林全成(神達電腦(股)公司代表人)

董事:苗華斌(聯華實業投資控股(股)公司代表人)

獨立董事:林坤銘

獨立董事:張嘉信

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經表決後照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱

(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):

董事:蔡豐賜

董事:林全成(神達電腦(股)公司代表人)

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)蔡豐賜

a.昆山華復精密金屬有限公司董事

b.華孚精密科技(馬鞍山)有限公司董事長

c.華眾精密科技(馬鞍山)有限公司董事長

d.華譽精密科技(含山)有限公司董事長

(2)林全成

a.蘇州漢揚精密電子有限公司董事長/總經理

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)蔡豐賜

a.昆山華復精密金屬有限公司

地址:江蘇省昆山市孔雀路207號

b.華孚精密科技 (馬鞍山) 有限公司

地址:安徽省馬鞍山市經濟技術開發區湖西南路1430號

c.華眾精密科技(馬鞍山)有限公司

地址:安徽省馬鞍山市經濟技術開發區福昌工業園綜合樓三層410號

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d.華譽精密科技(含山)有限公司

地址:安徽省馬鞍山市含山縣清溪鎮含山經濟開發區(清溪工業園)001號

(2)林全成

a.蘇州漢揚精密電子有限公司

地址:江蘇省昆山開發區精密機械產業園雄鷹路66號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)蔡豐賜

a.昆山華復精密金屬有限公司

營業項目:產銷鎂鋁合金成型製品及模具

b.華孚精密科技 (馬鞍山) 有限公司

營業項目:產銷鎂鋁合金成型製品

c.華眾精密科技(馬鞍山)有限公司

營業項目:產銷鎂鋁合金成型製品

d.華譽精密科技(含山)有限公司

營業項目:產銷鎂鋁合金成型製品

(2)林全成

a.蘇州漢揚精密電子有限公司

營業項目:生產電腦機箱及其零組件,精密注塑模具、模具組件、

模具加工及設計,銷售自產產品並提供維修服務。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。