【公告】(示其)驊董事會決議召開112年股東常會

日 期：2023年03月14日

公司名稱：祺驊 (1593)

主 旨：祺驊董事會決議召開112年股東常會

發言人：黃寧民

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/14

2.股東會召開日期:112/06/16

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉德興路231號(本公司員工餐廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告案。

(2)111年度審計委員會查核報告案。

(3)111年度董事酬勞及員工酬勞分派報告案。

(4)111年度盈餘分配現金股利報告案。

(5)修訂「董事會議事規則」報告案。

(6)轉換公司債募集發行情形報告案。

(7)其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)111年度盈餘轉增資發行新股案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/18

12.停止過戶截止日期:112/06/16

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，自112年04月14日至112年04月24日，受理持有本公司

已發行股份1%以上股東提案。

受理處所：祺驊股份有限公司。

地點：新竹縣湖口鄉德興路231號。

聯絡人及電話：李先生03-699-2860分機263。

(2)依公司法第192條之1規定，自112年4月14日至112年4月24日止，受理持有已發行

股份總數1%以上股份之股東，書面提名董事候選人。

(3)本次股東會，股東得以電子方式行使表決權，行使期間自112年5月17日至112年

6月13日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。

(4)國內第二次可轉換公司債(15932)停止過戶期間: 112年4月18日至112年6月16日。