【公告】(示其)驊董事會決議召開111年股東常會

日 期：2022年03月17日

公司名稱：祺驊 (1593)

主 旨：祺驊董事會決議召開111年股東常會

發言人：黃寧民

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/17

2.股東會召開日期:111/06/15

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉德興路231號(本公司員工餐廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告案。

(2)110年度審計委員會查核報告案。

(3)110年度董事酬勞及員工酬勞分派報告案。

(4)轉換公司債募集發行情形報告案。

(5)修訂【董事會規章】報告案。

(6)其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表案。

(2)110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂【公司章程】案。

(2)修訂【取得或處分資產處理程序】案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/17

12.停止過戶截止日期:111/06/15

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，自111年04月11日至111年04月20日，受理持有本公司

已發行股份1%以上股東提案。

受理處所：祺驊股份有限公司。

地點：新竹縣湖口鄉德興路231號。

聯絡人及電話：李先生03-699-2860分機263。

(2)本次股東會，股東得以電子方式行使表決權，行使期間自111年5月14日至111年

6月12日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。

(3)國內第二次可轉換公司債(15932)停止過戶期間: 111年4月17日至111年6月15日。