【公告】磐儀110年股東常會重要決議事項

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日 期:2021年07月05日

公司名稱:磐儀 (3594)

主 旨:磐儀110年股東常會重要決議事項

發言人:郭鳳玲

說 明:

1.股東常會日期:110/07/05

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司109年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:董事、獨立董事全面改選

6.重要決議事項五、其他事項:

承認本公司109年度盈餘轉增資發行新股案

修訂「取得或處分資產處理程序」案

修訂「背書保證作業程序」案

修訂「資金貸與他人作業程序」案

修訂「股東會議事規則」案

修訂「董事及監察人選舉辦法」案

本公司為引進策略性投資人擬辦理私募現金增資發行新股案

解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無