【公告】磐儀110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)名單

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日 期:2021年07月05日

公司名稱:磐儀 (3594)

主 旨:磐儀110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)名單

發言人:郭鳳玲

說 明:

1.發生變動日期:110/07/05

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):

獨立董事、自然人董事、法人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董 事:李 明,磐儀科技股份有限公司董事長

董 事:連啟瑞,磐儀科技股份有限公司總經理

董 事:緯創資通股份有限公司 代表人:林建良

緯創資通股份有限公司運算產品事業群暨供應鏈管理 總經理

董 事:郭鳳玲,磐儀科技股份有限公司財務部協理

董 事:倪集熙,翰門企業股份有限公司董事長

獨立董事:邱創乾,逢甲大學副校長

獨立董事:黃國真,冠球股份有限公司董事長

監 察 人:吳明珠,香港商磐旭智能股份有限公司台灣分公司經理

監 察 人:吳秉澤,宇澤投資有限公司董事長

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董 事:李 明,磐儀科技股份有限公司董事長

董 事:連啟瑞,磐儀科技股份有限公司總經理

董 事:緯創資通股份有限公司 代表人:林建良

緯創資通股份有限公司運算產品事業群暨供應鏈管理 總經理

董 事:郭鳳玲,磐儀科技股份有限公司財務部協理

獨立董事:王明德,台灣人居環境生命週期管理學會理事長

獨立董事:林雅君,經兆國際法律事務所 主持律師

獨立董事:邱創乾,逢甲大學副校長

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿

6.異動原因:全面改選

7.新任者選任時持股數:

董 事:李 明,4,036,232股

董 事:緯創資通股份有限公司, 4,633,879股,代表人:林建良

董 事:連啟瑞,1,190,833股

董 事:郭鳳玲,1,112,321股

獨立董事:王明德,0股

獨立董事:林雅君,0股

獨立董事:邱創乾,0股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/19~110/06/18

9.新任生效日期:110/07/05

10.同任期董事變動比率:不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

14.其他應敘明事項:無