【公告】磐亞109年股東常會原訂場地因防疫措施暫停外借，經董事會決議擬更改開會地點。

日 期：2020年05月28日

公司名稱：磐亞 (4707)

主 旨：磐亞109年股東常會原訂場地因防疫措施暫停外借，經董事會決議擬更改開會地點。

發言人：陳國慶

說 明：

1.董事會決議日期:109/05/28

2.股東會召開日期:109/06/02

3.股東會召開地點:台北市中山區松江路350號3樓3-1會議室（更改後地點）

4.召集事由一、報告事項:

（1）報告108年度營業狀況。

（2）審計委員會審查報告。

（3）108年度員工及董事酬勞分派情形報告。

（4）報告「董事會議事規範」修訂。

5.召集事由二、承認事項:

（1）承認本公司108年度營業報告書及財務報表。

（2）承認本公司108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

（1）討論修訂「股東會議事規則」。

（2）討論修訂本公司章程。

（3）討論盈餘轉增資發行新股案。

7.召集事由四、選舉事項:選舉第14屆董事七人。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/04

11.停止過戶截止日期:109/06/02

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無