【公告】磐亞董事會決議召開111年股東常會

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日 期:2022年03月14日

公司名稱:磐亞 (4707)

主 旨:磐亞董事會決議召開111年股東常會

發言人:陳國慶

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/14

2.股東會召開日期:111/06/16

3.股東會召開地點:台北市中山區松江路350號3樓(第2會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)報告110年度營業狀況。

(2)審計委員會審查報告。

(3)110年度員工及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司110年度營業報告書及財務報表。

(2)承認本公司110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)討論修訂「取得或處份資產處理程序」。

(2)討論修訂公司章程。

(3)討論盈餘轉增資發行新股案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/18

12.停止過戶截止日期:111/06/16

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定,持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者

,本公司將於111年4月8日起至111年4月18日止受理股東之提案,受理提案處

所:台北市中正區新生南路一段50號11樓(本公司管理部)。

(2)依公司法第177條之1規定,本公司股東會應提供股東以電子方式行使表決權,

故擬訂111年5月16日起至111年6月13日止為股東電子投票期間。